（原标题：北京昭衍新药询查中心股份有限公司第四届董事会第十一次会议决策公告）

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-055

北京昭衍新药询查中心股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于补选公司第四届董事会非颓靡董事的议案》，同意补选顾静良先生为公司第四届董事会非颓靡董事候选东说念主，任期自公司推动大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议通过《对于补选公司第四届董事会颓靡董事的议案》，同意补选杨福全先生、阳昌云先生、应放天先生为公司第四届董事会颓靡董事候选东说念主，任期自公司推动大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审议通过《对于变更H股召募资金用途的议案》，同意变更H股召募资金用途。

审议通过《对于公司过头子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司过头子公司进行以前合手续性关系交游的议案》，同意公司该以前关系交游事项。

审议通过《对于公司过头子公司与核欣（苏州）医药科技有限公司过头子公司进行以前合手续性关系交游的议案》，同意公司该以前关系交游事项。

审议通过《对于公司与专科投资机构和谐参与投资基金的议案》，同意公司与专科投资机构和谐参与投资基金，公司四肢有限合资东说念主认缴出资不跳动800万元东说念主民币。

审议通过《对于公司与专科投资机构和谐参与投资建造基金的议案》，同意公司与专科投资机构和谐参与投资建造基金，公司四肢有限合资东说念主认缴出资不跳动2,000万元东说念主民币。

审议通过《对于展望2025年度寄托快乐的议案》，同意2025年度用于寄托快乐的闲置自有资金的单日最高余额上限为东说念主民币20亿元。

审议通过《对于改革香港主要买卖处所的议案》，自2025年1月10日起，公司于香港的主要买卖处所将由香港九龙不雅塘说念348号宏利广场变更至香港铜锣湾希慎说念33号利园一期19楼1920室。

审议通过《对于提请召开2025年第一次临时推动大会、2025年第一次A股类别推动会议及2025年第一次H股类别推动会议的议案》赌钱app下载，同意召开关系会议，会议召开处所时辰另行告知。